Автор: Римма
E-mail: stk-rimma@yandex.ru
Полное название: ООО СТК «СТРОЙТЕХ»
Город: Москва
Период работы:
Должность:
Фактическая ЗП:

Современные технологии мошенничества в эфемерности и призрачности технологий светового оборудования для «проектов под ключ» — Учредитель открыл для такой деятельности аффилированные юр.лица ООО «Гуд Фуд» + ООО СТК Стройтех = заключая между ними договора ГПХ, с условием расчетов — обязательными авансовыми платежами (т.е.перегона денег по р/с. фиктивных организаций) За каждую транзакцию берется комиссия для отката. Дробление бизнеса с целью ухода от обязательных налогов. Штампы поставки для ТМЦ, уставные документы, флеш-карты, электронные ключи к системе Банк-Клиент, цифровые подписи. В сделках увеличена стоимость электрических комплектующих к воздушным проектам+доп.услугам= завышение расходной части, с целью занижения доходной части. Создана схема фиктивного документооборота, направленная на получение «серой выгоды». По выделенным кредитам их преднамеренное невозвращение — основание поддельные договора и обналичивание денег, с умышленным закрытием и реогранизацией фирм, под предлогом кризиса неплатежей. Серая зарплата рабочим. Которых на сегодня уже нет, но фирмы позиционируются как производство )). В Сызрань перегон денег ИП Лешиной О. по фиктивным счетам — фактурам и накладным.